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Capacitarán comerciantes y profesionales sobre lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los sectores que tienen la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realizarán los días 26, 28 y 31 de este mes, una serie de capacitaciones sobre la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).
A estas actividades formativas, la DGII, como entidad reguladora, ha convocado a notarios y abogados que realizan actividades conforme a lo indicado en la citada ley, agentes inmobiliarios y constructoras, comerciantes de joyas y armas de fuego, representantes de casas de empeño, dealers de vehículos, contadores y auditores.

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